Witwaspreventie en Identificatieplicht

In het kader van bestrijding van witwaspraktijken hebben wij als gecertificeerd accountantskantoor de wettelijke verplichting om elke cliënt te identificeren vooraleer de samenwerking wordt gestart. Onze identificatieplicht wordt geformaliseerd door de richtlijnen van het beroepsinstituut van 31 maart 2020 inzake toepassing van de AWW van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. 

Verder geldt er ook een meldingsplicht in geval van vermoeden van witwassen, in voorkomend geval zonder mededeling aan de cliënt. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw adviseur.